在茂名高州等多地银行里面图谋不轨这伙人，终于捉到了！！！

法改萎

基本情况
        从10月20日至11月3日短短10多天，建行茂名市分行员工认真履行人证审核，细致分工配合，堵截10多起团伙冒名开户案例，11月1日协助公安机关抓获冒名开户嫌疑人。主要包括：
10月20日14:57信宜中兴分理处堵截一年轻男子冒名开户，
10月23日10:29高州支行本部堵截一年轻男子冒名开户，
10月24日9:54石油支行本部堵截一年轻男子冒名开户，
10月24日12:08分行营业部堵截一年轻男子冒名开户，
10月24日12:30信宜城南分理处堵截一年轻男子冒名开户，
10月25日10:40高州东方支行堵截一年轻男子冒名开户，
10月25日11:11高州光明支行堵截一年轻女子冒名开户，
10月25日14:00茂名人民北支行堵截一年轻男子冒名开户，
10月25日15:40高州东大分理处堵截一年轻男子冒名开户，
10月26日11:20化州光明支行堵截一年轻男子冒名开户，
10月27日16:00茂名亨利华府支行堵截一年轻男子冒名开户，
10月27日16:00茂名文明北路支行堵截一年轻男子冒名开户，
11月1日9:00茂名西粤南路支行堵截一年轻男子冒名开户，
11月1日15:00茂名亨利华府支行堵截一年轻男子冒名开户，
11月3日11:00茂名中银名苑支行堵截一年轻男子冒名开户。

　　经我行多方对比分析，应该是有组织的冒名开户团伙，该团伙成员有男有女，成员年龄约20岁，团伙警惕性较高，若银行审核时间较长或团伙成员感觉不对路，立即溜之大吉。任凭嫌疑人多么狡猾，11月1日15:00茂名亨利华府支行堵截冒名开户，同时员工按照演练分工，密切配合协助公安机关抓获嫌疑人，有力打击冒名开户团伙的嚣张气焰。

同一不法分子假冒袁**和张*在不同网点申请开户
建行茂名亨利华府支行协助抓获冒名开户嫌疑人
案例特征
    1.团伙成员流窜于茂名市区和高州、化州、信宜之间，成员到不同银行网点开户，企图找到开户审核薄弱点。
    2.团伙成员十分年轻，有男有女，20岁左右，操外省口音。
    3.团伙有批量身份证，同一成员会冒用不同姓名开户。
    4.被冒用身份证来自全国各地，主要包括广西、湖北、四川、贵州、河南、浙江等。
    5.团伙成员与被冒名人相片有几分相似，不细致审核会让其蒙混过关。
    6.团伙成员使用智慧柜员机开户，会主动申请开通网银。
风险提示
    1.自261号文实施后，不法分子获取银行卡难度加大，因此不法分子会持续尝试到网点冒名开户，要保持警惕性。
    2.及时下发冒名开户风险提示，得益于我行业务管理部门及时下发风险提示，我分行网点近期成功堵截了以上10多起团伙冒名开户案例。
    3.及时报告案例，遇到冒名开户等风险案例要及时向上级行报告，上级行立即下发风险提示，不法分子就更难得逞。
    4.加强演练和分工配合，当遇到风险事项时可以有序有效应对。
    5.加强业务学习和操作技能培训，提高人证审核能力，有效防范冒名开户。

aabb88

扑街，肯定不是好人

小云同小吉

有好的工作不去做  这么年轻为啥做这些

TQalex

抓得好

七叔

严惩不贷！